Cumplimiento AML

Charging Bull S.A.S. está comprometida con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ("AML" por sus siglas en inglés), aplicando medidas razonables de control sobre las transacciones asociadas a sus servicios.

1. Principios generales

Charging Bull S.A.S. no facilita, promueve ni tolera el uso de su infraestructura o medios de pago para actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquier actividad ilícita conexa.

2. Medidas de control

• Verificación de identidad de clientes conforme a nuestra Política KYC.
• Monitoreo de operaciones inusuales o incompatibles con el perfil del cliente.
• Colaboración con procesadores de pago y autoridades competentes cuando exista un requerimiento legal.

3. Reporte de operaciones sospechosas

Cuando se identifiquen indicios de una operación sospechosa, Charging Bull S.A.S. podrá suspender el servicio involucrado y, de ser necesario, poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes en Colombia.

4. Cooperación con procesadores de pago

Charging Bull S.A.S. colabora con procesadores de pago como ePayco suministrando la información necesaria para acreditar la legitimidad de su actividad comercial: venta de infraestructura cloud, servidores VPS, hosting y soporte técnico especializado.